मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब

मनी लॉन्ड्रिंग क्या है:

मनी लॉन्ड्रिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में, संचालन या संचालन के सेट को जाना जाता है जिसके माध्यम से अवैध गतिविधियों से प्राप्त पूंजी को वैध दिखने की मांग की जाती है।

इस अर्थ में, मनी लॉन्ड्रिंग, या मनी लॉन्ड्रिंग का उद्देश्य, अवैध धन या संपत्ति को वित्तीय प्रणाली में पुन: पेश करना है, जिससे उन्हें वैधता का आभास होता है, इस बिंदु पर कि उन पर कर लगाया जाता है और यह एक वैध उत्पाद का उत्पाद प्रतीत होता है। गतिविधि, जिनमें से सभी प्राधिकरण को इसकी वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल बनाते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग होने के लिए, हालांकि, एक अपराध करना पड़ा जिसके माध्यम से एक निश्चित आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया है, क्योंकि यह वह पैसा है जिसे वित्तीय बाजारों में फिर से पेश करने की मांग की जाएगी।

सामान्य तौर पर, मनी लॉन्ड्रिंग माफिया, संगठित अपराध, तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी आदि से संबंधित अवैध गतिविधियों से जुड़ा है।

धन शोधन, जिसे काला धन भी कहा जाता है, कई अपराधों से आ सकता है, जैसे कि चोरी, जबरन वसूली, भ्रष्टाचार, गबन, नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, तस्करी, या कंपनियों के माध्यम से कर चोरी अपतटीय, आदि।

यह सभी देखें

  • भ्रष्टाचार।
  • सोसायटी अपतटीय.

मनी लॉन्ड्रिंग विभिन्न तरीकों से की जाती है: बैंकों और राज्य संस्थानों के बीच जटिलताओं के एक नेटवर्क के माध्यम से, टैक्स हेवन में शेल कंपनियों के निर्माण के साथ, माल की बिक्री के साथ, बैंक या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से, डबल बिलिंग, अधिग्रहण ऋण गारंटी, या एक निश्चित समय पर राज्य द्वारा दी गई कर माफी का लाभ उठाना।

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